Вы здесь

Решения принятые общим собранием акционеров

Открытое акционерное общество

”Витебский мотороремонтный завод“

 

РЕШЕНИЯ

  

29.03.2024

 

г. Витебск

 

принятые общим

собранием акционеров

 

По первому вопросу:

1.Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основные направления деятельности Общества на 2024 год.

2. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества согласно бизнес-плану развития на 2024 год:

  1. Обеспечить темп роста объемов производства промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах -105%;
  2. Обеспечить темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в действующих ценах -112,1%;
  3. Обеспечить рентабельность продаж – 7,7 %;
  4. Обеспечить снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) – «-1,9%»;
  5. Обеспечить темп роста инвестиций в основной капитал -215,1%;
  6. Обеспечить темп роста экспорта товаров -106,5%;
  7. Обеспечить номинальную начисленную среднемесячную заработную плату в процентах к соответствующему периоду прошлого года -112,1%;
  8. Обеспечить освоение производства (изготовить  опытный образец, провести заводские испытания) сеялки зерновой  пневматической СЗП-12;
  9. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий по охране труда.

По второму вопросу:

Утвердить отчет  о работе наблюдательного совета за апрель 2023 – март 2024 года (прилагается). Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

По третьему вопросу:

Утвердить отчет  о работе ревизионной комиссии за апрель 2023 – март 2024 года (прилагается). Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

По четвертому вопросу:

Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год (прилагается).

По пятому вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность  Общества за 2023 год (прилагается).

По шестому вопросу:

Утвердить следующее использование прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков

текущих периодов, образовавшихся по вине Общества за 2023 год в сумме 208 717,40 белорусского рубля в том числе:

на выплату дивидендов -  85 342,24 белорусского рубля;

на нераспределенную прибыль – 123 375,16 белорусского рубля.

  По седьмому вопросу:

1.Объявить размер начисленных дивидендов за 2023 год на одну простую (обыкновенную) акцию  в  сумме  0,0041752865  (85 342,24 / 20 439 852) белорусского рубля, размер дивидендов к выплате 85 342,24 белорусского рубля.

2. Дивиденды выплатить  в соответствии с порядком, определенным уставом Общества:

2.1. Сроки выплаты дивидендов:

В период с 30 марта 2024 года по 31 мая 2024 года:

дивиденды на государственный пакет акций за отчетный год выплатить  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь  от 28 декабря 2005 г. № 637 не позднее 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного Общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период;

дивиденды на акции, принадлежащие физическим лицам  выплатить до 31 мая 2024 года.

2.2. Порядок выплаты дивидендов:

дивиденды по акциям юридическим лицам выплачиваются путем безналичного перечисления на текущий (расчетный) счет;

дивиденды по акциям физическим лицам  выплачиваются путем перечисления почтовым переводом через РУП «Белпочта» по месту жительства либо на лицевые счета согласно реестру акционеров;

дивиденды, размер которых в результате расчета составит  величину меньше 1 (одной) белорусской копейки не выплачиваются. Данная сумма будет аккумулироваться на счете 75 «Расчеты с учредителями»;

не полученные по каким-либо причинам дивиденды через РУП ”Белпочта“ выплачиваются в кассе Общества, согласно заявлению физического лица.

По восьмому вопросу:

1. Утвердить следующие направления использования  прибыли, остающейся в распоряжении  Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества на 2024 год:

на выплату дивидендов;

на нераспределенную прибыль.

2.Установить периодичность выплаты дивидендов юридическим и физическим лицам в 2024 году - один раз в год по итогам работы за год.

По девятому вопросу:

Избрать наблюдательный совет в следующем персональном составе:

Овчинникова Е.Ф. - акционер (351 акция), начальник планово-экономического отдела.

Соколовская Н.А. -  не акционер, специалист по организации закупок представитель профессионального союза (протокол  заседания ПОП ОАО ”ВМРЗ“ №03 от 09.02.2024г.).

Цыпляева С.В. – не акционер, техник - технолог.

Юревич А.С. – не акционер, экономист по ценам.

Принять к сведению: назначенные представители  государства включаются в состав наблюдательного совета без голосования по конкретной кандидатуре в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

По десятому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию в следующем персональном составе:

Акулович Е.А. – бухгалтер.

Колмогорцева Е.В. – не акционер, бухгалтер.

Паценко Н.Н. – мастер контрольный.

По одиннадцатому вопросу:

Определить следующие размеры вознаграждений и компенсаций расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей:

председателю наблюдательного совета – ежемесячно 4 базовых величин, установленной в Республике Беларусь;

секретарю наблюдательного совета – ежемесячно 3 базовых величин, установленной в Республике Беларусь;

членам наблюдательного совета – ежемесячно по 1,5 базовой величины, установленной  в Республике Беларусь;

председателю и членам ревизионной комиссии – по 0,4 базовой величины, установленной в Республике Беларусь, за каждый час проведенной проверки (ревизии) деятельности Общества (но не более 4 базовых величин в месяц).

представителю государства – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г. № 100 ”О некоторых вопросах владельческого надзора“.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли:

членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;

членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

К расчёту вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии принимается размер базовой величины, действующей на последнее число месяца, за который выплачивается вознаграждение.

К расчёту вознаграждения, выплачиваемого представителю государства  принимается размер базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

 

 

Наблюдательный совет ОАО ”ВМРЗ“

 

Обычная версия
Настройки
Шрифт
Roboto
Times New Roman
Размер
А
А
А
Межбуквенное расстояние
Нормальное
Среднее
Большое
Цветовая схема
Черным по белому
Белым по черному
X