
Открытое акционерное общество
”Витебский мотороремонтный завод“
РЕШЕНИЯ
29.03.2024
г. Витебск
принятые общим
собранием акционеров
По первому вопросу:
1.Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основные направления деятельности Общества на 2024 год.
2. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества согласно бизнес-плану развития на 2024 год:
- Обеспечить темп роста объемов производства промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах -105%;
- Обеспечить темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в действующих ценах -112,1%;
- Обеспечить рентабельность продаж – 7,7 %;
- Обеспечить снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) – «-1,9%»;
- Обеспечить темп роста инвестиций в основной капитал -215,1%;
- Обеспечить темп роста экспорта товаров -106,5%;
- Обеспечить номинальную начисленную среднемесячную заработную плату в процентах к соответствующему периоду прошлого года -112,1%;
- Обеспечить освоение производства (изготовить опытный образец, провести заводские испытания) сеялки зерновой пневматической СЗП-12;
- Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий по охране труда.
По второму вопросу:
Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2023 – март 2024 года (прилагается). Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
По третьему вопросу:
Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2023 – март 2024 года (прилагается). Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
По четвертому вопросу:
Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год (прилагается).
По пятому вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год (прилагается).
По шестому вопросу:
Утвердить следующее использование прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков
текущих периодов, образовавшихся по вине Общества за 2023 год в сумме 208 717,40 белорусского рубля в том числе:
на выплату дивидендов - 85 342,24 белорусского рубля;
на нераспределенную прибыль – 123 375,16 белорусского рубля.
По седьмому вопросу:
1.Объявить размер начисленных дивидендов за 2023 год на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,0041752865 (85 342,24 / 20 439 852) белорусского рубля, размер дивидендов к выплате 85 342,24 белорусского рубля.
2. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества:
2.1. Сроки выплаты дивидендов:
В период с 30 марта 2024 года по 31 мая 2024 года:
дивиденды на государственный пакет акций за отчетный год выплатить в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 не позднее 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного Общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период;
дивиденды на акции, принадлежащие физическим лицам выплатить до 31 мая 2024 года.
2.2. Порядок выплаты дивидендов:
дивиденды по акциям юридическим лицам выплачиваются путем безналичного перечисления на текущий (расчетный) счет;
дивиденды по акциям физическим лицам выплачиваются путем перечисления почтовым переводом через РУП «Белпочта» по месту жительства либо на лицевые счета согласно реестру акционеров;
дивиденды, размер которых в результате расчета составит величину меньше 1 (одной) белорусской копейки не выплачиваются. Данная сумма будет аккумулироваться на счете 75 «Расчеты с учредителями»;
не полученные по каким-либо причинам дивиденды через РУП ”Белпочта“ выплачиваются в кассе Общества, согласно заявлению физического лица.
По восьмому вопросу:
1. Утвердить следующие направления использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества на 2024 год:
на выплату дивидендов;
на нераспределенную прибыль.
2.Установить периодичность выплаты дивидендов юридическим и физическим лицам в 2024 году - один раз в год по итогам работы за год.
По девятому вопросу:
Избрать наблюдательный совет в следующем персональном составе:
Овчинникова Е.Ф. - акционер (351 акция), начальник планово-экономического отдела.
Соколовская Н.А. - не акционер, специалист по организации закупок представитель профессионального союза (протокол заседания ПОП ОАО ”ВМРЗ“ №03 от 09.02.2024г.).
Цыпляева С.В. – не акционер, техник - технолог.
Юревич А.С. – не акционер, экономист по ценам.
Принять к сведению: назначенные представители государства включаются в состав наблюдательного совета без голосования по конкретной кандидатуре в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
По десятому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию в следующем персональном составе:
Акулович Е.А. – бухгалтер.
Колмогорцева Е.В. – не акционер, бухгалтер.
Паценко Н.Н. – мастер контрольный.
По одиннадцатому вопросу:
Определить следующие размеры вознаграждений и компенсаций расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей:
председателю наблюдательного совета – ежемесячно 4 базовых величин, установленной в Республике Беларусь;
секретарю наблюдательного совета – ежемесячно 3 базовых величин, установленной в Республике Беларусь;
членам наблюдательного совета – ежемесячно по 1,5 базовой величины, установленной в Республике Беларусь;
председателю и членам ревизионной комиссии – по 0,4 базовой величины, установленной в Республике Беларусь, за каждый час проведенной проверки (ревизии) деятельности Общества (но не более 4 базовых величин в месяц).
представителю государства – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г. № 100 ”О некоторых вопросах владельческого надзора“.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли:
членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.
К расчёту вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии принимается размер базовой величины, действующей на последнее число месяца, за который выплачивается вознаграждение.
К расчёту вознаграждения, выплачиваемого представителю государства принимается размер базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
Наблюдательный совет ОАО ”ВМРЗ“