Открытое акционерное общество

”Витебский мотороремонтный завод“

РЕШЕНИЯ

24.03.2023

г. Витебск

принятые общим

собранием акционеров

По первому вопросу:

1.Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основные направления деятельности Общества на 2023 год.

2. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2023 год:

1. Обеспечить темп роста объемов производства промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах согласно бизнес-плану развития на 2023 год -122,9%;
2. Обеспечить рентабельность продаж согласно бизнес-плану развития на 2022 год – 7,5%;
3. Обеспечить снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) согласно бизнес-плану развития на 2023 год – «-1,8%»;
4. Обеспечить освоение производства (изготовить  опытный образец, провести заводские испытания) сеялки зерновой  пневматической СЗП-12;
5. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий по охране труда.

По второму вопросу:

Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2022 - март 2023 года. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

По третьему вопросу:

Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2022 - март 2023 года. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

По четвертому вопросу:

Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.

По пятому вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества    за 2022 год.

По шестому вопросу:

Утвердить следующее использование прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества за 2022 год в сумме 312 012,80 белорусского рубля в том числе:

- на выплату дивидендов -  125 541,21 белорусского рубля;

- на нераспределенную прибыль – 186 471,59 белорусского рубля.

По седьмому вопросу:

1. Объявить размер начисленных дивидендов за 2022 год на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,00614198234 белорусского рубля, размер дивидендов к выплате 125 541,21 белорусского рубля.

2. Дивиденды выплатить  в соответствии с порядком, определенным уставом Общества:

2.1. Сроки выплаты дивидендов:

В период с 25 марта 2023 года по 31 мая 2023 года:

дивиденды на государственный пакет акций за отчетный год выплатить  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь  от 28 декабря 2005 г. № 637 не позднее 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного Общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период;

дивиденды на акции, принадлежащие физическим лицам  выплатить до 31 мая          2023 года.

2.2. Порядок выплаты дивидендов:

дивиденды по акциям юридическим лицам - путем безналичного перечисления на текущий (расчетный) счет;

дивиденды по акциям физическим лицам  выплачиваются путем перечисления почтовым переводом через РУП «Белпочта» по месту жительства либо на лицевые счета согласно реестру акционеров;

дивиденды, размер которых в результате расчета составит  величину меньше 1

(одной) белорусской копейки не выплачиваются. Данная сумма будет аккумулироваться на счете 75 «Расчеты с учредителями»;

не полученные по каким-либо причинам дивиденды через РУП ”Белпочта“ выплачиватся в кассе Общества, согласно заявлению физического лица.

По восьмому вопросу:

1. Утвердить следующие направления использования  прибыли, остающейся в распоряжении  Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества на 2023 год:

на выплату дивидендов;

на нераспределенную прибыль.

2. Установить периодичность выплаты дивидендов  юридическим и физическим лицам в 2023 году - один раз в год по итогам работы за год.

По девятому вопросу:

Предложить собранию:

Избрать наблюдательный совет в следующем персональном составе:

Зубакин Ю.Г. – акционер, начальник производства;

Овчинникова Е.Ф. – акционер, начальник планово-экономического отдела;

Садовская Т.В. – не акционер, ведущий экономист;

Юревич А.С. – не акционер, экономист по ценам, представитель профессионального союза (протокол  заседания ПОП ОАО ”ВМРЗ“ №03 от 07.02.2023г.).

Принять к сведению:

 назначенные представители  государства включаются в состав наблюдательного совета без голосования по конкретной кандидатуре в соответствии с законодательством.

По десятому вопросу:

Предложить собранию:

Избрать ревизионную комиссию в следующем персональном составе:

Колмогорцева Е.В. – бухгалтер;

Спиченок А.К. – начальник технического отдела.

Фёдоров А.В. – юрисконсульт;

По одиннадцатому  вопросу:

Определить следующие размеры вознаграждений и компенсаций расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей:

председателю наблюдательного совета – ежемесячно 3 базовых величины,

установленной в Республике Беларусь;

секретарю наблюдательного совета – ежемесячно 2 базовых величины, установленной в Республике Беларусь;

членам наблюдательного совета – ежемесячно по 1 базовой величине, установленной  в Республике Беларусь;

председателю и членам ревизионной комиссии – по 0,4 базовой величины, установленной в Республике Беларусь, за каждый час проведенной проверки (ревизии) деятельности Общества (но не более 3 базовых величин в месяц).

представителю государства – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г. № 100 ”О некоторых вопросах владельческого надзора“.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли:

членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;

членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

К расчёту вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии принимается размер базовой величины, установленный на момент выплаты вознаграждения.

Наблюдательный совет ОАО ”ВМРЗ“