Открытое акционерное общество

”Витебский мотороремонтный завод“

РЕШЕНИЯ

28.03.2025

г. Витебск

принятые общим

собранием акционеров

По первому вопросу:

1.Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основные направления деятельности Общества на 2025 год.

2. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества согласно бизнес-плану развития на 2025 год:

1. Обеспечить темп роста объемов производства промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах -119,6%;
2. Обеспечить темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в действующих ценах -110,6%;
3. Обеспечить рентабельность продаж – 8,6 %;
4. Обеспечить снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) – «-1,8%»;
5. Обеспечить темп роста инвестиций в основной капитал -101%;
6. Обеспечить темп роста экспорта товаров -106,5%;

7) Обеспечить освоение производства (изготовить  опытный образец, провести приёмочные испытания на ГУ ”Белорусская МИС“) сеялки зерновой  механической полуприцепной  СЗМ-4П;

8. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий по охране труда.

По второму вопросу:

Утвердить отчет  о работе наблюдательного совета за апрель 2024 – март 2025 года (прилагается). Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

По третьему вопросу:

Утвердить отчет  о работе ревизионной комиссии за апрель 2024 – март 2025 года (прилагается). Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

По четвертому вопросу:

Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год (прилагается).

По пятому вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность  Общества за 2024 год (прилагается).

По шестому вопросу:

Утвердить следующее использование прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества за 2024 год в сумме 299 238,12 белорусского рубля в том числе:

- на выплату дивидендов -  97 738,00 белорусского рубля;

- на нераспределенную прибыль – 201 500,12 белорусского рубля.

  По седьмому вопросу:

1. Объявить размер начисленных дивидендов за 2024 год на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,004781737 (97 738,00 /20 439 852) белорусского рубля, размер дивидендов к выплате 97 738,00 белорусского рубля.

2. Дивиденды выплатить  в соответствии с порядком, определенным уставом Общества:

2.1. Сроки выплаты дивидендов:

В период с 29 марта 2025 года по 31 мая 2025 года:

дивиденды на государственный пакет акций за отчетный год выплатить  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь  от 28 декабря 2005 г. № 637 не позднее 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного Общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период;

дивиденды на акции, принадлежащие физическим лицам  выплатить до 31 мая          2025 года.

2.2. Порядок выплаты дивидендов:

дивиденды по акциям юридическим лицам выплачиваются путем безналичного перечисления на текущий (расчетный) счет;

дивиденды по акциям физическим лицам  выплачиваются путем перечисления почтовым переводом через РУП «Белпочта» по месту жительства либо на лицевые счета согласно реестру акционеров;

дивиденды, размер которых в результате расчета составит  величину меньше 1 (одной) белорусской копейки не выплачиваются. Данная сумма будет аккумулироваться на счете 75 «Расчеты с учредителями»;

не полученные по каким-либо причинам дивиденды через РУП ”Белпочта“ выплачиваются в кассе Общества, согласно заявлению физического лица.

По восьмому вопросу:

1. Утвердить следующие направления использования  прибыли, остающейся в распоряжении  Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества на 2025 год:

на выплату дивидендов;

на нераспределенную прибыль.

2.Установить периодичность выплаты дивидендов юридическим и физическим лицам в 2025 году - один раз в год по итогам работы за год.

По девятому вопросу:

Избрать наблюдательный совет в следующем персональном составе:

Овчинникова Е.Ф. - акционер, начальник планово-экономического отдела.

Соколовская Н.А. -  не акционер, специалист по организации закупок представитель профессионального союза (протокол  заседания ПОП ОАО ”ВМРЗ“ №03 от 09.02.2024г.).

Цыпляева С.В. – не акционер, техник - технолог.

Юревич А.С. – не акционер, ведущий экономист.

Принять к сведению: назначенные представители  государства включаются в состав наблюдательного совета без голосования по конкретной кандидатуре в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

По десятому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию в следующем персональном составе:

Акулович Е.А. – бухгалтер.

Фёдоров А.В. – акционер, юрисконсульт;

Паценко Н.Н. – мастер контрольный.

По одиннадцатому вопросу:

Определить следующие размеры вознаграждений и компенсаций расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей:

председателю наблюдательного совета – ежемесячно 4 базовых величин, установленной в Республике Беларусь;

секретарю наблюдательного совета – ежемесячно 3 базовых величин, установленной в Республике Беларусь;

членам наблюдательного совета – ежемесячно по 1,5 базовой величины, установленной  в Республике Беларусь;

председателю и членам ревизионной комиссии – по 0,4 базовой величины, установленной в Республике Беларусь, за каждый час проведенной проверки (ревизии) деятельности Общества (но не более 4 базовых величин в месяц).

представителю государства – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г. № 100 ”О некоторых вопросах владельческого надзора“.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли:

членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;

членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

К расчёту вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии принимается размер базовой величины, действующей на последнее число месяца, за который выплачивается вознаграждение.

К расчёту вознаграждения, выплачиваемого представителю государства  принимается размер базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

Наблюдательный совет ОАО ”ВМРЗ“