Открытое акционерное общество

”Витебский мотороремонтный завод“

РЕШЕНИЯ

24.06.2026

г. Витебск

принятые внеочередным общим

собранием акционеров

По первому вопросу:

Совершить открытому акционерному обществу «Витебский мотороремонтный завод» крупные сделки с ОАО «Белагропромбанк» путем заключения договоров о залоге по передаче в залог в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества ”Витебский мотороремонтный завод“ по планируемому к заключению кредитному договору для выплаты заработной платы в  виде возобновляемой кредитной линии с установлением предельного размера единовременной задолженности Кредитополучателя в сумме 200000,00 (двести тысяч белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей,  с уплатой  процентов за пользование кредитом  в  размере  ставки рефинансирования Национального банка,  увеличенной на 3,01 (три целых одну сотую) процентных пункта, что на дату решения составляет 12,26 (двенадцать целых двадцать шесть сотых) процентов годовых,  имущества  стоимостью в сумме  229 110,14  (Двести двадцать девять тысяч сто десять рублей 14 копеек) белорусских рублей без учёта  НДС,), в том числе;

имущество, основные средства (оборудование) в сумме 157 110,14 (сто пятьдесят семь тысяч сто десять  рублей 14 копеек) белорусских рублей, согласно Акта о внутренней оценке стоимости имущества №1 от 15.04.2026;

товары в обороте (готовая продукция) в сумме 72 000,00 (семьдесят две тысячи) белорусских рублей, согласно Акта о внутренней оценке стоимости имущества №2 от 15.04.2026.

Общая стоимость сделки с учетом взаимосвязанности составляет 8 528 026,00 белорусских рублей или 61,04 % от балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период (на 01.04.2026), предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки и является крупной в соответствии с пунктом 78  Устава Общества.

Заинтересованность в заключении указанных сделок аффилированных лиц общества отсутствует.

Согласовать иные существенные условия совершаемых крупных сделок согласно проектов договоров о залоге.

По второму вопросу:

Предоставить Масалову Виктору Михайловичу директору открытого акционерного общества «Витебский мотороремонтный завод» полномочия на заключение договоров о залоге, с открытым акционерным обществом «Белагропромбанк» от имени открытого акционерного общества «Витебский мотороремонтный завод», а также решение всех вопросов по его заключению, составлению и исполнению согласно проектов договоров о залоге.

Наблюдательный совет ОАО ”ВМРЗ“