
Открытое акционерное общество
”Витебский мотороремонтный завод“
РЕШЕНИЯ
23.03.2022
г. Витебск
принятые общим
собранием акционеров
По первому вопросу:
1.Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основные направления деятельности Общества на 2022 год.
2. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2022 год:
- Обеспечить темп роста объемов производства промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах согласно бизнес-плану развития на 2022 год -104,2%;
- Обеспечить рентабельность продаж согласно бизнес-плану развития на 2022 год – 7,4 %;
- Обеспечить снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) согласно бизнес-плану развития на 2022 год – «-0,1%»;
- Обеспечить освоение переоборудования тракторов ”Беларус-3522“, с установкой двигателей ЯМЗ;
- Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий по охране труда.
По второму вопросу:
Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2021 - март 2022 года. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
По третьему вопросу:
Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2021 - март 2022 года. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
По четвертому вопросу:
Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.
По пятому вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.
По шестому вопросу:
Утвердить следующее использование прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества за 2021 год в сумме 269 924,24 белорусского рубля в том числе:
- на выплату дивидендов - 89 425,21 белорусского рубля;
- на нераспределенную прибыль – 180 499,03 белорусского рубля.
По седьмому вопросу:
1. Объявить размер начисленных дивидендов за 2021 год на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,0043750419 (89 425,21/20 439 852) белорусского рубля, размер дивидендов к выплате 89 425,21 белорусского рубля.
2. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества:
2.1. Сроки выплаты дивидендов:
В период с 24 марта 2022 года по 31 мая 2022 года:
дивиденды на государственный пакет акций за отчетный год выплатить в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 не позднее 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного Общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период;
дивиденды на акции, принадлежащие физическим лицам выплатить до 31 мая 2022 года.
2.2. Порядок выплаты дивидендов:
дивиденды по акциям юридическим лицам - путем безналичного перечисления на текущий (расчетный) счет;
дивиденды по акциям физическим лицам – не работникам Общества перечислять почтовым переводом через РУП «Белпочта» по месту жительства, согласно реестру акционеров;
дивиденды по акциям физическим лицам – работникам Общества перечислять на карт – счета работников;
не выплачивать дивиденды, размер которых в результате расчета составит величину меньше 1 (одной) белорусской копейки. Данная сумма будет аккумулироваться на счете 75 «Расчеты с учредителями»;
не полученные по каким-либо причинам дивиденды через РУП ”Белпочта“ - в кассе Общества, согласно заявлению физического лица.
По восьмому вопросу:
1. Утвердить следующие направления использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества на 2022 год:
на выплату дивидендов;
на нераспределенную прибыль.
2. Установить периодичность выплаты дивидендов юридическим и физическим лицам в 2022 году - один раз в год по итогам работы за год.
По девятому вопросу:
Предложить собранию:
Избрать наблюдательный совет в следующем персональном составе:
Апрод Ю.А. – не акционер, бухгалтер, представитель профессионального союза (протокол заседания ПОП ОАО ” ВМРЗ“ №02 от 28.01.2022г.);
Зубакин Ю.Г. – акционер, начальник производства;
Овчинникова Е.Ф. – акционер, начальник планово-экономического отдела;
Садовская Т.В. – не акционер, ведущий экономист.
Принять к сведению:
назначенные представители государства включаются в состав наблюдательного совета без голосования по конкретной кандидатуре в соответствии с законодательством.
По десятому вопросу:
Предложить собранию:
Избрать ревизионную комиссию в следующем персональном составе:
Ерохо В.М. – инженер по нормированию труда;
Колмогорцева Е.В. – бухгалтер;
Спиченок А.К. – начальник технического отдела
По одиннадцатому вопросу:
Определить следующие размеры вознаграждений и компенсаций расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей:
председателю наблюдательного совета – ежемесячно 3 базовых величины,
установленной в Республике Беларусь;
секретарю наблюдательного совета – ежемесячно 2 базовых величины, установленной в Республике Беларусь;
членам наблюдательного совета – ежемесячно по 1 базовой величине, установленной в Республике Беларусь;
председателю и членам ревизионной комиссии – по 0,4 базовой величины, установленной в Республике Беларусь, за каждый час проведенной проверки (ревизии) деятельности Общества (но не более 3 базовых величин в месяц).
представителю государства – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г. № 100 ”О некоторых вопросах владельческого надзора“.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли.
По двенадцатому вопросу:
1.Утвердить Устав открытого акционерного Общества ”Витебский мотороремонтный завод“ в новой редакции .
2. Директору Общества обеспечить регистрацию новой редакции Устава в установленном законодательством порядке.
Наблюдательный совет ОАО ”ВМРЗ“