Очередное собрание акционеров

 

 27 марта 2019 года состоится очередное общее собрание акционеров

 

 

Место нахождения:  г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, корп. 3

 

Собрание пройдет по адресу:

 

г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, корп. 3 (актовый зал)

 

 

 

Повестка дня:

 

Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018год и основных направлениях деятельности Общества на 2019год.

Отчет о работе Наблюдательного совета за апрель 2018 – март 2019 года.

Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2018 – март 2019 года.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018год.

Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Распределение прибыли Общества за 2018 год.

О выплате дивидендов за 2018 год.

Утверждение плана распределения прибыли на 2019 год.

Избрание  членов Наблюдательного совета Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Утверждение размера  вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

О внесении изменений в Устав Общества.

 

 

Информация (документы), подготовленная к собранию, может быть предоставлена акционеру Общества (его представителю)  в рабочие дни   с 07 по 26 марта 2019 года с 10.00 до 15.00 (перерыв  с 12.30 до 13.00) по адресу г.Витебск, пр.Фрунзе, д.81, кор. 3, кабинет 307,  27марта 2019 года по месту проведения собрания лицом, определенным директором Общества.

 

       

 

    Регистрация  участников собрания с 14.00 до 14.50 по месту проведения собрания.

 

                                 Начало работы  собрания – 27 марта 2019 года, 15.00.

 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2019 года.

 

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

 

акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

 

Телефон для справок  55 – 08 – 53

 

Наблюдательный совет ОАО «ВМРЗ»