Уважаемые акционеры ОАО «Витебский мотороремонтный завод»
27 марта 2019 года состоится очередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский мотороремонтный завод»
Место нахождения: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, корп. 3
Собрание пройдет по адресу:
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, корп. 3 (актовый зал)
Повестка дня:
Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018год и основных направлениях деятельности Общества на 2019год.
Отчет о работе Наблюдательного совета за апрель 2018 – март 2019 года.
Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2018 – март 2019 года.
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018год.
Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
Распределение прибыли Общества за 2018 год.
О выплате дивидендов за 2018 год.
Утверждение плана распределения прибыли на 2019 год.
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
О внесении изменений в Устав Общества.
Информация (документы), подготовленная к собранию, может быть предоставлена акционеру Общества (его представителю) в рабочие дни с 07 по 26 марта 2019 года с 10.00 до 15.00 (перерыв с 12.30 до 13.00) по адресу г.Витебск, пр.Фрунзе, д.81, кор. 3, кабинет 307, 27марта 2019 года по месту проведения собрания лицом, определенным директором Общества.
Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.50 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 27 марта 2019 года, 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2019 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Телефон для справок 55 – 08 – 53
Наблюдательный совет ОАО «ВМРЗ»