Очередное общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

 ”Витебский мотороремонтный завод“

 20 марта 2020 года состоится очередное общее собрание акционеров

открытого акционерного общества ”Витебский мотороремонтный завод“

Место нахождения:  г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, корп. 3

Собрание пройдет по адресу:

г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, корп. 3 (актовый зал)

Повестка дня:

1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
2. Отчет  о работе наблюдательного совета за апрель 2019- март 2020 года.
3. Отчет  о работе ревизионной комиссии за апрель 2019- март 2020 года.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества по итогам работы за 2019год.
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
6. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2019 год.
7. О выплате дивидендов  за 2019 год.
8. Утверждение направлений распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2020 год.
9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение размера  вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение Положения о наблюдательном совете Общества.
13. Утверждение Положения о дивидендной политике Общества.

Информация (документы), подготовленная к собранию, может быть предоставлена акционеру Общества (его представителю)  в рабочие дни   с 01 по 19 марта 2020 года с 10.00 до 15.00 (перерыв  с 12.30 до 13.00) по адресу г.Витебск, пр.Фрунзе, д.81, кор. 3, кабинет 307,  20 марта 2020 года по месту проведения собрания лицом, определенным директором Общества.

    Регистрация  участников собрания с 14.00 до 14.50 по месту проведения собрания.

                                 Начало работы  собрания – 20 марта 2020 года, 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2020 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Телефон для справок  55 – 08 – 53

Наблюдательный совет ОАО ”ВМРЗ“