Уважаемые акционеры открытого акционерного общества
”Витебский мотороремонтный завод“
20 марта 2020 года состоится очередное общее собрание акционеров
открытого акционерного общества ”Витебский мотороремонтный завод“
Место нахождения: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, корп. 3
Собрание пройдет по адресу:
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, корп. 3 (актовый зал)
Повестка дня:
- Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
- Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2019- март 2020 года.
- Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2019- март 2020 года.
- Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества по итогам работы за 2019год.
- Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
- Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2019 год.
- О выплате дивидендов за 2019 год.
- Утверждение направлений распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2020 год.
- Избрание членов наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Положения о наблюдательном совете Общества.
- Утверждение Положения о дивидендной политике Общества.
Информация (документы), подготовленная к собранию, может быть предоставлена акционеру Общества (его представителю) в рабочие дни с 01 по 19 марта 2020 года с 10.00 до 15.00 (перерыв с 12.30 до 13.00) по адресу г.Витебск, пр.Фрунзе, д.81, кор. 3, кабинет 307, 20 марта 2020 года по месту проведения собрания лицом, определенным директором Общества.
Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.50 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 20 марта 2020 года, 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2020 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Телефон для справок 55 – 08 – 53
Наблюдательный совет ОАО ”ВМРЗ“