Cобрание акционеров

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

 ”Витебский мотороремонтный завод“

 27 марта 2026 года состоится очередное общее собрание акционеров

открытого акционерного общества ”Витебский мотороремонтный завод“

Место нахождения:  г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, корп. 3

Собрание пройдет по адресу:

г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, корп. 3 (актовый зал)

Повестка дня:

1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. Отчет  о работе наблюдательного совета за апрель 2025- март 2026 года.
3. Отчет  о работе ревизионной комиссии за апрель 2025- март 2026 года.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества по итогам работы за 2025 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
6. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2025 год.
7. О выплате дивидендов  за 2025 год.
8. Утверждение направлений распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2026 год.
9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Определение размера  вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение Положения о наблюдательном совете Общества.

Информация (документы), подготовленная к собранию, может быть предоставлена лицам, имеющим право на участие в годовом собрании в рабочие дни с 06 по 26 марта 2026 года с 10.00 до 15.00 (перерыв  с 12.30 до 13.00) по адресу г. Витебск, пр. Фрунзе, д.81, корп. 3, кабинет 307, 27 марта 2026 года по месту проведения собрания лицом, определенным директором Общества.

Регистрация  участников собрания с 14.00 до 14.50 по месту проведения собрания.

            Начало работы  собрания – 27 марта 2026 года, 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2026 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт;

руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт;

 представителю акционера – паспорт и доверенность.

Телефон для справок  48-10-76

Наблюдательный совет ОАО ”ВМРЗ“